證券代碼：603358 證券簡稱：華達(dá)科技 公告編號：2023-008

華達(dá)汽車科技股份有限公司

第四屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

華達(dá)汽車科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會議于2023年3月22日下午4點在江蘇省靖江市江平路東68號公司7樓會議室以現(xiàn)場加通訊方式召開。會議通知于2023年3月11日以電話方式通知全體董事。會議由董事長陳競宏先生主持，應(yīng)參會董事9人，實際參會董事9人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議以記名方式對議案進(jìn)行投票表決，表決結(jié)果如下：

審議通過《關(guān)于為孫公司申請銀行授信額度提供擔(dān)保的議案》；

表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，1票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事張艷女士對此議案投了棄權(quán)票。表決結(jié)果經(jīng)全體

董事的過半數(shù)審議通過，并經(jīng)出席董事會會議的三分之二以上董事審議通過。最終此議案獲得通過。

按照上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，此項議案無需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

（一）經(jīng)董事簽名并加蓋董事會印章的第四屆董事會第三次會議決議；

（二）江蘇恒義、恒義輕合金、新申鋁業(yè)股東會決議；

（三）擔(dān)保申請書，

（四）銀行授信審批書。

特此公告。

華達(dá)汽車科技股份有限公司董事會

2023年3月23日

證券代碼：603358 股票簡稱：華達(dá)科技 公告編號：2023-009

華達(dá)汽車科技股份有限公司

關(guān)于為孫公司申請銀行授信額度提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年3月22日,華達(dá)汽車科技股份有限公司（以下簡稱“公司”召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于為孫公司申請銀行授信額度提供擔(dān)保的議案》。

● 被擔(dān)保人江蘇恒義輕合金有限公司（以下簡稱“恒義輕合金”）為公司控股子公司江蘇恒義工業(yè)技術(shù)有限公司（以下簡稱“江蘇恒義”）的控股子公司，江蘇恒義持有恒義輕合金70%的股權(quán)，恒義輕合金為公司孫公司。

● 本次擔(dān)保金額為人民幣28,000萬元，公司已實際為其提供的擔(dān)保余額為人民幣0.00萬元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：有

● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

現(xiàn)將詳情公告如下：

一、擔(dān)保情況概述

恒義輕合金為解決電池箱托盤建設(shè)項目對資金的需求（建設(shè)項目情況詳見《關(guān)于控股子公司江蘇恒義汽配制造有限公司投資動力電池托盤項目的公告》（2021-007號）），擬向銀行申請授信額度人民幣28,000萬元，并請求公司為其提供擔(dān)保。

具體情況如下：

單位：人民幣萬元

■

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）公司名稱：江蘇恒義輕合金有限公司

（二）統(tǒng)一社會信用代碼：91320481MA260HE1X3

（三）成立時間：2021年5月

（四）注冊地點：溧陽市昆侖街道泓口路218號B幢3660室

（五）法定代表人：陳競宏

（六）注冊資本：20,000萬元人民幣

（七）經(jīng)營范圍：一般項目：金屬制品研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；有色金屬壓延加工；汽車零部件及配件制造；金屬材料制造；模具制造；模具銷售；企業(yè)管理；信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))；金屬切削加工服務(wù)；金屬加工機(jī)械制造；專用設(shè)備制造(不含許可類專業(yè)設(shè)備制造)；工業(yè)工程設(shè)計服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易代理；銷售代理；國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

（八）主要股東及實際控制人：

恒義輕合金股東情況如下：

■

華達(dá)科技持有江蘇恒義45.8%的股權(quán)，江蘇恒義持有恒義輕合金70%的股權(quán)，公司間接持有享有恒義輕合金32.06%的權(quán)益。

（九）是否是失信被執(zhí)行人：否

（十）最近一年又一期財務(wù)狀況：

金額單位：人民幣萬元

■

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

上述擔(dān)保的具體金額、擔(dān)保起止時間以公司、恒義輕合金與銀行實際簽署的合同為準(zhǔn)。公司將根據(jù)恒義輕合金建設(shè)項目實際需要，在擔(dān)保額度內(nèi)辦理具體手續(xù)，同時簽署有關(guān)擔(dān)保合同等各項法律文件。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

（一）圍繞汽車輕量化發(fā)展方向，根據(jù)公司整體發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步推進(jìn)公司在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈布局，加快新能源電池箱托盤產(chǎn)能建設(shè)，提升產(chǎn)品工藝水平，滿足市場需求，鞏固市場地位。

（二）江蘇恒義輕合金資信狀況良好，經(jīng)營活動正常，其主要業(yè)務(wù)呈快速增長態(tài)勢。目前，江蘇恒義輕合金資產(chǎn)負(fù)債率56.31%，不存在影響其償債能力的重大擔(dān)保、重大訴訟與仲裁事項。本次申請銀行授信主要是滿足其項目建設(shè)資金需求，有利于其穩(wěn)健經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展。

（三）為了保證擔(dān)保行為的公平、對等，恒義輕合金及其股東江蘇恒義及新申鋁業(yè)分別召開股東會，做出如下決議：

1.恒義輕合金股東會：

（1）本擔(dān)保事項無論何方股東（間接股東）向銀行做出擔(dān)保承諾，恒義輕合金全體股東均按出資比例承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任；

（2）恒義輕合金全體股東以其持有的恒義輕合金的股權(quán)向華達(dá)科技提供股權(quán)質(zhì)押反擔(dān)保，反擔(dān)保期限與華達(dá)科技為此事項提供擔(dān)保期限相同；

（3）恒義輕合金以其全部資產(chǎn)向華達(dá)科技提供反擔(dān)保，反擔(dān)保期限與華達(dá)科技為此事項提供擔(dān)保期限相同。

2.江蘇恒義股東會：

（1）本擔(dān)保事項無論何方股東（間接股東）向銀行做出擔(dān)保承諾，江蘇恒義全體股東均按出資比例承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任；

（2）江蘇恒義除華達(dá)科技以外的其他股東以其持有的江蘇恒義的股權(quán)向華達(dá)科技提供反擔(dān)保，反擔(dān)保期限與華達(dá)科技為此事項提供擔(dān)保期限相同；

（3）江蘇恒義以其全部資產(chǎn)向華達(dá)科技提供反擔(dān)保，反擔(dān)保期限與華達(dá)科技為此事項提供擔(dān)保期限相同。

3.新申鋁業(yè)股東會：

（1）本擔(dān)保事項無論恒義輕合金何方股東（間接股東）向銀行做出擔(dān)保承諾，新申鋁業(yè)全體股東均按出資比例承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任；

（2）新申鋁業(yè)全體股東以其持有的新申鋁業(yè)的股權(quán)向華達(dá)科技提供反擔(dān)保，反擔(dān)保期限與華達(dá)科技為此事項提供擔(dān)保期限相同；

（3）新申鋁業(yè)以其全部資產(chǎn)向華達(dá)科技提供反擔(dān)保，反擔(dān)保期限與華達(dá)科技為此事項提供擔(dān)保期限相同。

綜上所述，恒義輕合金具備債務(wù)償還能力，公司本次為其提供擔(dān)保風(fēng)險總體可控。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司對外擔(dān)?？傤~為人民幣61,500萬元（本次會議之前董事會審議通過的對外擔(dān)保余額為33,500萬元，本次董事會審議的擔(dān)保額為28,000萬元），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)(歸屬于母公司所有者權(quán)益為303,757.00萬元）的20.25%。

公司對外擔(dān)保均為對合并報表范圍內(nèi)的公司提供的擔(dān)保，擔(dān)保事項沒有發(fā)生逾期的情形。

按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，公司對外擔(dān)保事項未達(dá)到《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的需提交股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)的各種情形，因此，本議案無需提交公司股東大會審議。

六、備查文件

1.經(jīng)董事簽名并蓋章的第四屆董事會第三次會議決議；

2.恒義輕合金擔(dān)保申請書；

3.恒義輕合金、江蘇恒義、新申鋁業(yè)股東會決議；

4.銀行授信審批書。

特此公告。

華達(dá)汽車科技股份有限公司董事會

2023年3月23日